中新社北京七月二十六日電(記者 魏晞)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭二十六日表示，中國(guó)反洗錢(qián)不會(huì)成為“旋風(fēng)”，而會(huì)是長(zhǎng)期、持續(xù)不斷的工作。
唐旭是在接受中國(guó)政府網(wǎng)在線訪談時(shí)作上述表示的。他表示，中國(guó)的反洗錢(qián)工作重在建立一套制度和體系，而并非強(qiáng)調(diào)個(gè)案，因此能真正起到長(zhǎng)期預(yù)防犯罪的功能。
自去年以來(lái)，中國(guó)反洗錢(qián)規(guī)章制度進(jìn)入快速出臺(tái)時(shí)期，《反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法(試行)》等規(guī)章制度也于今年內(nèi)相繼出臺(tái)。同時(shí)，中國(guó)還在今年六月成為金融行動(dòng)特別工作組正式會(huì)員，這是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢(qián)和反融資組織。
唐旭表示，中國(guó)反洗錢(qián)工作的成效正不斷體現(xiàn)。通過(guò)人民銀行總行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心以及國(guó)內(nèi)各省區(qū)市分支行共同努力，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了大量可疑交易線索并移交公安部門(mén)進(jìn)行偵查，取得了很好效果。
當(dāng)談及是否會(huì)將房地產(chǎn)、珠寶行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等特定行業(yè)納入反洗錢(qián)框架中時(shí)，唐旭表示，從目前反洗錢(qián)工作的進(jìn)展來(lái)看，最終肯定會(huì)把這些特定的、非金融部門(mén)納入反洗錢(qián)框架中，但現(xiàn)階段仍在進(jìn)行調(diào)研。他說(shuō)，不同行業(yè)的洗錢(qián)行為特征并不相同，因此要通過(guò)對(duì)每個(gè)行業(yè)分別進(jìn)行研究，以制定相關(guān)的可疑交易報(bào)告制度和檢查制度。
唐旭表示，作為反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，人民銀行肯定會(huì)逐漸擴(kuò)大反洗錢(qián)框架，加大對(duì)反洗錢(qián)犯罪的打擊力度。完
