上海最大規(guī)模“地下錢莊”案今天由上海市第一中級人民法院作出一審宣判。四名被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥均以非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑十四年至九年不等，其違法所得予以追繳，從事非法買賣外匯的資金均予沒收。其中，新加坡籍被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮被并處驅(qū)逐出境。
自2004年1月起至2006年4月間，被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥等人從事跨國非法買賣外匯業(yè)務(wù)，總金額達53億余元。羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥的違法所得分別為新加坡元9.8萬元、8.4萬元、24萬元和3萬元。
法院經(jīng)審理認為，被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥作為新加坡歡裕公司的職員，在未經(jīng)我國金融管理機構(gòu)批準的情況下，擅自在我國國內(nèi)法定外匯交易場所外進行跨國買賣外匯業(yè)務(wù)，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。鑒于羅懷韜、莫國基、李啟榮所涉非法經(jīng)營數(shù)額均達50億余元、陳培祥所涉非法經(jīng)營數(shù)額至少為3.86億余元，故應(yīng)當認定四名被告人所犯非法經(jīng)營罪均系情節(jié)特別嚴重。(記者包蹇)
