中新網(wǎng)3月11日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2003年是國家外匯管理局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度的第一年。
截至2003年末，國家外匯管理局共收到全國各外匯指定銀行報送的2003年3月—12月的大額和可疑外匯資金交易報告累計264.95萬筆、6617.92億美元。根據(jù)篩選數(shù)據(jù)，國家外匯管理局平均每月都及時向外匯分局移交2000多個需繼續(xù)核查的企業(yè)和個人的名單。
外匯領(lǐng)域反洗錢工作機制的初步形成，已經(jīng)產(chǎn)生了積極的效果，不僅發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的重要案件，還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。外匯領(lǐng)域反洗錢工作對于有效遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法、違規(guī)活動已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。
2004年，國家外匯管理局將按照人民銀行反洗錢工作總體部署，繼續(xù)完善外匯領(lǐng)域反洗錢工作機制，把外匯領(lǐng)域反洗錢工作推上一個新臺階。
