發(fā)表評論 中新網(wǎng)10月21日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案，查獲2005年6月陳水扁兒子陳致中結(jié)婚前后，陳水扁家族通過多個(gè)人頭戶，把價(jià)值相當(dāng)于數(shù)百萬元臺幣的旅行支票賣給島內(nèi)銀行變成現(xiàn)金，并把現(xiàn)金再利用多個(gè)人頭匯往島內(nèi)其它銀行，隨之匯往陳水扁家族的海外賬戶。
據(jù)臺灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，這些旅行支票都是海外某大金融機(jī)構(gòu)發(fā)行，每張面額一千美元，扁家通過多位人頭“打散”賣給銀行變現(xiàn)。
上周五檢調(diào)單位搜索三家元大、中信和開發(fā)等家金控公司，隨后約談元大馬家兩兄弟，以厘清相關(guān)的資金流向。據(jù)悉，特偵組8、9月份就釘上扁家人頭戶有關(guān)的資金交易流程，經(jīng)嚴(yán)密追查，最近才對相關(guān)金控公司展開大動作搜索。
金融界人士指出，旅行支票較適合金額較大的交易，性質(zhì)已接近現(xiàn)金，具有切斷資金流向的功能，持票人若是拿到海外銷售，司法單位恐怕很難掌握到相關(guān)的資金流向，辦案困難度也會升高。但是因扁家是利用多名人頭，先把美元旅行支票打散賣給島內(nèi)的銀行，才會讓特偵組“有跡可循”，查到人頭戶的資金流向，進(jìn)而追查到跟金控相關(guān)的企業(yè)家。
熟悉金融操作人士指稱，雖然旅支已接近于現(xiàn)金，買方雖是把空白旅支交給扁家相關(guān)人士，但因旅支上有編號，持票人在出售旅支時(shí)，必須會空白處簽名，這次特偵組利用旅支上的編號“倒過來查”。也就是說，特偵組是從旅支上的編號，通過金融機(jī)構(gòu)“反向”追查旅支的購買人等等數(shù)據(jù)，“以錢追人”的方式，最終還是查到該筆交易的資金來源和流向。
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